Bitfinex　麻薬組織マネーロンダリングに関与か

世界最大手仮想通貨交換所の1つ、Bitfinexが、コロンビアの麻薬組織カルテルのマネーロンダリング活動に関与していた疑いがあることがポーランドメディアによって報じられた。

ポーランド当局は先週、プルシュクフに登録された2つの会社の銀行口座から約3億7100万ドルを差し押さえている。そのうちの1つの会社はベルギー外務省がコンゴ民主共和国で大使館を建設する際に40万ユーロ以上騙し取ったとされており、それに関与したとする仮想通貨交換所が匿名で報告されていた。

しかし、ポーランドのテックブログであるSpider’s Webは「非公式な情報である」としながらも、2017年にBitfinexが顧客に預け入れをするよう指示していた銀行が、現在問題となっているスキェルニェヴィッツェ協同組合銀行と一致するとして、Bitfinexを直接名指しした。

また、ポーランドのビットコイン掲示板の匿名ユーザーは、Bitfinexのダミー会社とされるCrypto Capital Corpを親会社にもつCrypto sp z o.oとの取引について、ポーランドの法機関に尋問されたと明かしている。

報道時点では告訴はされておらず、ポーランド検察はユーロポールとインターポールの双方と連携している。

Bitfinex広報担当者はFinance Magnatesにこのように述べた。

「Bitfinexはこの数時間の間にポーランドメディアによって報じられた申し立てについて承知しています」

「Bitfinexはそれらの申し立てが虚偽であり、お客様と運営がデマによって影響を受けることはないと信じています」

引用

Crypto-jin